Disponen libertad bajo fianza a ocho implicados en red de fraude bancario y robo de identidad
Freddery GarcÃa Ortiz es señalado como cabecilla de la red y propietario de la empresa Decoral Muebles y Más
Un tribunal del Distrito Nacional impuso medidas de coerción consistentes en garantÃa económica, presentación periódica e impedimento de salida del paÃs a ocho personas imputadas por su presunta vinculación con una red criminal dedicada al fraude bancario y al robo de identidad, la cual operaba desde el municipio Bonao, provincia Monseñor Nouel.
El Ministerio Público habÃa solicitado prisión preventiva, argumentando que los acusados no ofrecÃan garantÃas suficientes de presentarse al proceso ni contaban con el arraigo necesario para descartar el peligro de fuga.
Sin embargo, el juez Rigoberto Sena, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, estableció una garantÃa económica mediante contratos de RD$3,000,000 para Freddery GarcÃa Ortiz, señalado como cabecilla de la red y propietario de la empresa Decoral Muebles y Más, S.R.L., y RD$2,000,000 para su pareja, MarÃa Carolina Durán Tavárez.
- RD$1,000,000 para George Charlie Abreu Tejada
- RD$500,000 para Jonathan DarÃo Pichardo y Raúl Ortiz Arias
- RD$200,000 para Tatiana Elizabeth Sosa Reyes y Alba Nidia Altagracia Gomera Lagares
- RD$150,000 para Wilton Rafael Gutiérrez (alias Chango)
A solicitud del Ministerio Público, el juez declaró el caso como complejo, otorgando un plazo de 12 meses para que se concluya la investigación y se presente la acusación formal, según establece un comunicado de prensa de la ProcuradurÃa General de la República.
Durante la audiencia, los fiscales Carlos Vidal, encargado del Departamento de Litigación Inicial, y Gabriela Gómez Garrido, del Departamento Investigativo de Propiedad Industrial, Derecho de Autor y CrÃmenes y Delitos de Alta TecnologÃa, presentaron cerca de 100 elementos de prueba que sustentan la acusación.
Transferencias ilÃcitas
La investigación se originó tras reclamaciones de clientes de una entidad financiera, lo que llevó a una operación conjunta del Ministerio Público y la Dirección de PolicÃa Cibernética (Dicat).
Se logró identificar a los integrantes de la red, quienes accedieron ilegalmente a perfiles de clientes, realizaron transferencias ilÃcitas a cuentas controladas por los imputados y retiraron los fondos mediante cajeros automáticos y ventanillas bancarias.
El operativo fue coordinado por la FiscalÃa del Distrito Nacional y la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, con apoyo de más de 200 agentes del Dicat y 40 fiscales, quienes ejecutaron 34 allanamientos simultáneos. Durante los mismos se incautaron dispositivos electrónicos, documentos de identidad, libretas bancarias y otras evidencias relevantes.
Además, se ocuparon sustancias controladas, vehÃculos y se procedió a la incautación de varios inmuebles adquiridos con los fondos obtenidos mediante actividades ilÃcitas.
El Ministerio Público calificó jurÃdicamente los hechos como violaciones a los artÃculos 265 y 266 del Código Penal, los artÃculos 6, 14, 15 y 17 de la Ley 53-07 sobre CrÃmenes y Delitos de Alta TecnologÃa, y a la Ley No. 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
La FiscalÃa considera que se trata de una red criminal estructurada y peligrosa, y continúa con la investigación para identificar a otros posibles implicados.
Fuente DIARIO LIBRE
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