Vásquez Santana implicado en Operación Discovery 3.0 se presenta voluntariamente ante Fiscalía de Santiago

SANTIAGO, RD.-Se presentó voluntariamente este lunes ante la Fiscalía de Santiago, el empresario santiagués Kelvin Vladimir Vásquez Santana, sindicado por el Ministerio Público de supuestamente ser parte de la Operación Discovery 3.0.

El empresario Vásquez Santana estuvo acompañado por sus abogados Juan Arturo Jiménez, Miguel Durán y Juan Francisco Rodríguez Consoró.

El Ministerio Público, lo deja detenido, para dentro del plazo establecido por la Constitución de la República, decidir si presenta medida o no, puesto que, dicho empresario no tiene nada que esconder.

Mientras que los abogados Juan Arturo Jiménez, Miguel Durán y Juan Francisco Rodríguez Consoró representante legal de Vásquez Santana, manifestaron que solicitarán al tribunal la exclusión formal del expediente de su defendido por no tener ninguna vinculación con el citado caso.

Se recuerda que la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, junto a la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de Santiago presentaron medida de coerción en contra de varias personas supuestamente vinculadas operación Discovery 3.0.

Ministerio Público dice era testaferrato

El Ministerio Público informó que Kelvin Vladimir Vásquez, es otro imputado de “testaferrato en la estructura delictiva desmantelada con la Operación Discovery 3.0, la cual utilizaba plataformas digitales para cometer delitos como fraude informático, robo de datos personales, suplantación de identidad y lavado de dinero en perjuicio de ciudadanos de los Estados Unidos en edad de retiro”.

Indica que Vásquez, es señalado como testaferro del extraditable Óscar Manuel Castaños García.

El órgano persecutor detalló que el imputado sirvió de prestanombres para colocar a su nombre bienes muebles e inmuebles de alto valor, incluyendo un edificio de 12 apartamentos valorado en unos 25 millones de pesos, el cual está ubicado en la comunidad de Pontezuela, Santiago.

Además, se le atribuye ser administrador de una financiera de nombre Inverdosa, que pertenece a Castaños García.

Los hechos atribuidos al arrestado constituyen una violación a los artículos 2, numeral 11; 3, numerales 1, 2, 3 y 9 de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

La institución recordó que el pasado martes fue arrestada Gipsy Pamela Castaños García, también imputada de ser testaferra de su hermano Oscar Manuel Castaños García (Oscar Castaños, Oscar García u Oscar Castaño García o Castaño).

La imputada, quien es administradora de la Financiera Invermeg, propiedad de su hermano, fue arrestada con orden judicial cuando salía de la audiencia donde la Suprema Corte de Justicia conocía el proceso de extradición a Estados Unidos de su hermano Óscar Manuel Castaños García (Oscar Castaños, Oscar García u Oscar Castaño García o Castaño), quien aceptó de manera voluntaria su extradición a esa nación.

Por su vinculación a esta red el Ministerio Público también solicitó que se imponga 18 meses de prisión preventiva y se declare complejo el proceso seguido en contra de los imputados Jesús Manuel Castaños Colón, Adderly Antonio Polanco Báez, Bernardo Taveras Vélez, José Ramón López Tavarez, Juan Luis Naranjo Gómez y Luis Eduardo Méndez Ureña, así como de Gipsy Pamela Castaños García.

El Ministerio Público está representado en el proceso por los fiscales litigantes Claudio Cordero, de la Procuraduría Especializada Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, y los fiscales de Santiago Elvin Ventura y Reina Jiménez.

Por lo avanzado de la hora, la jueza Yiberty Polanco Herrand, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, dispuso hoy la suspensión de la audiencia hasta el próximo miércoles 27 de agosto para que el Ministerio Público continúe con la lectura de la solicitud de medida de coerción.

Al igual que Oscar Manuel Castaños García, también aceptaron su extradición a los Estados Unidos Joel José Cruz Rodríguez (Paflow o Pa Flow, Joel Cruz Rodríguez o Joel Cruz Hermano), Joel Francisco Mathilda León y Edward José Puello (Edward Puello), donde enfrentarán cargos por los delitos cometidos como parte de la estructura que estafaba sobre todo a personas de avanzada edad.

La Suprema Corte de Justicia también conocerá la extradición de Gerardo Heriberto Núñez Núñez (José Núñez Núñez), a quien le impuso como medida de coerción el cumplimiento de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Rafey Hombres, de Santiago.

El grupo es requerido por la justicia estadounidense, por cometer diversos delitos con la llamada “Estafa de los abuelos”.

La investigación que puso en marcha la Operación Discovery 3.0 llevaba más de dos años en curso y permitió identificar un grupo estructurado que operaba a través de plataformas digitales.

Con esta acción el Ministerio Público avanza en el combate a los delitos que enfrentó con las dos operaciones anteriores: Discovery y Discovery 2.0.